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发布时间:2019-09-10

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2019年9月4日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2019年9月9日(星期一)上午10:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

  鉴于公司第六届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  提名杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、黄立海先生、郭运江先生、耿立新先生为第七届董事会非独立董事候选人(个人简历详见附件);

  上述非独立董事候选人共计6人,其中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。非独立董事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决,公司第七届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

  独立董事意见:公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;经审查第七届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况,认为公司第七届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验,董事候选人均不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,董事会候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。因此,我们同意杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、黄立海先生、郭运江先生、耿立新先生为第七届董事会非独立董事候选人并同意将该议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

  本届董事会同意提名杨立芳女士、边新俊先生、剡根强先生为第七届董事会独立董事候选人。(个人简历详见附件)

  杨立芳女士、边新俊先生、剡根强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决,公司第七届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

  独立董事意见:公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;经审查第七届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况,认为公司第七届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验,董事候选人均不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,董事会候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。因此,我们同意杨立芳女士、剡根强先生、边新俊先生为第七届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

  (三)审议并通过公司《关于2019年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的议案》(详见刊登于2019年9月10日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于2019年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的公告》〈公告编号:2019-071〉)

  (四)审议并通过公司定于2019年9月25日(星期三 )召开公司2019年第三次临时股东大会的议案;(详见刊登于2019年9月10日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号:2019-074〉)

  杨焰先生:中国国籍,汉族,研究生学历,高级畜牧师,硕士研究生导师。曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长。现任本公司第六届董事会董事、董事长。

  杨焰先生持有新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司25.4%的股权,除此之外与本公司本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。杨焰先生未持有公司股份,不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  成辉先生:中国国籍,汉族,研究生学历,高级兽医师。现任本公司第六届董事会董事、总经理。

  成辉先生持有新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司20%的股权,除此之外与本公司本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。成辉先生未持有公司股份,不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  徐振华先生:中国国籍,汉族,研究生学历,工程师、会计师职称,注册资产评估师,取得上市公司董事会秘书资格证及ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量体系审核员培训证书。曾任乌鲁木齐铁路局防疫站环境监测站助工、工程师、主任、铁道部环保监察;新疆中基实业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、企业技术中心副主任;新疆中基番茄制品有限公司副总经理、管理者代表、党委委员;下属汉斯(天津)食品有限公司中方代表、副总经理;法国普罗旺斯食品公司总经理;新兴铸管(新疆)资源发展有限公司董事会秘书、总法律顾问、下属公司的监事长及董事会秘书。现任本公司第六届董事会董事、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事会秘书。

  徐振华先生未持有公司股份,其在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任董事会秘书,与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系,不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  黄立海先生:中国国籍,汉族,硕士,中国注册会计师、资深保荐代表人。曾在2001年至2013年任中信证券公司投行高级经理、副总裁、高级副总裁、风控部总监、中信证券内核负责人等职位;2014年至2016年在中信并购基金从事投资工作,历任总监、执行总经理职位;2016年7月在汉富资本任业务合伙人,2019年6月任深圳全新好股份有限公司董事长。

  黄立海先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  郭运江先生:中国国籍,汉族,本科学历,会计师,具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。曾任新疆奎屯市经济体制改革委员会、奎屯市财政局科员,奎屯会计师事务所、奎屯正明有限责任会计师事务所所长、主任会计师,新疆华通有限责任会计师事务所审计部副经理,宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司财务总监,现任本公司第六届董事会董事、董事会秘书。

  郭运江先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  耿立新先生:中国国籍,汉族,本科学历,曾任天康技术公司财务部经理,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司第六届董事会董事、财务总监。

  耿立新先生先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,6y7y香港开奖结果现场,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  杨立芳女士:中国国籍,汉族,本科学历,硕士研究生学位,新疆财经大学会计学教授,硕士生导师。曾任兵团经济专科学校教研室主任;新疆财经大学会计学院成本会计教研室主任,新疆财经大学商务学院财会系主任,天山生物独立董事。现任本公司第六届董事会独立董事,西域旅游开发股份有限公司独立董事、西部黄金股份有限公司独立董事。

  杨立芳女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  剡根强先生:中国国籍,汉族,本科学历,教授,博士生导师。1982年石河子农学院兽医专业毕业,1998年破格晋升为动物免疫学及传染病教授,1996年遴选为硕士生导师,2005年遴选为博士生导师。现任本公司第六届董事会独立董事,石河子大学动物科技学院教授,兵团重大动物疫病防控专家组组长,预防兽医学兵团重点学科带头人,首届全国动物防疫专家委员会“牛羊病”委员。全国动物疫病净化评估专家委员会(羊病组)专家,中国畜牧兽医学会禽病学分会理事,兽医生物技术分会理事。

  剡根强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  边新俊先生:中国国籍,汉族,本科学历。曾在甘肃政法学院任教师,新疆经济律师事务所律师,新疆桑赛律师事务所律师;新疆鼎信旭业律师事务所律师。现任本公司第六届董事会独立董事,新疆鼎信旭业律师事务所律师,青松建化、新赛股份、天顺股份独立董事。

  边新俊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、被担保方:新疆天康汇通农业有限公司(简称“天康汇通”),拜城县国合绿丰粮业有限公司(简称“拜城国合”)、察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司(简称“察县国合”)、伊宁县国合农业有限公司(简称“伊宁国合”)。

  为充分做好2019/2020玉米收储季的资金准备,同时为发挥下属公司的融资功能,公司拟为控股子公司天康汇通,及控股孙公司拜城国合、察县国合、伊宁国合向当地商业银行申请综合借款授信额度273,000万元提供担保,借款为一年期流动资金借款,其中:为天康汇通担保220,000万元、为拜城国合担保9,000万元、为察县国合担保9,000万元、为伊宁国合担保35,000万元。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  为了有效控制风险、维护公司及股东利益,被担保方其他股东向公司出具了反担保承诺函,承诺就此次担保事项向本公司提供反担保。

  2019年9月9日,经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的议案》,该担保事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  营业范围:农副产品收购及销售,农作物烘干,仓储服务,农业机械服务,粮食收储设备加工,货物与技术的进出口,铁路货物运输代理,道路普通货物运输,集装箱运输服务,农资生产加工及销售,房屋设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权关系:公司持有天康汇通51%的股权, 塔城地区汇通有限责任公司持有天康汇通23.55%的股权, 新疆丝路绿乡农业发展有限公司持有天康汇通15.25%的股权,塔城市金花农业开发有限责任公司持有天康汇通10.20%的股权。

  主营业务:农作物种植、销售;畜牧养殖、销售;粮食、农产品、农副产品收购、生产、加工、仓储与销售。

  股权关系:天康汇通持有拜城国合51%的股权, 新疆国经农业发展有限责任公司持有拜城国合34%的股权, 新疆山合丰源商贸有限公司持有拜城国合15%的股权。

  主营业务:农副产品的收购、加工、生产、仓储、销售;玉米收购、加工、仓储、销售。

  股权关系:天康汇通持有察县国合51%的股权, 新疆国经农业发展有限责任公司持有察县国合34%的股权, 新疆山合丰源商贸有限公司持有察县国合15%的股权。

  主营业务:农产品的收购、加工、生产、仓储、销售;玉米收购、加工、仓储、销售。

  股权关系:天康汇通持有伊宁国合51%的股权,新疆国经农业发展有限责任公司持有伊宁国合34%的股权, 新疆山合丰源商贸有限公司持有伊宁国合15%的股权。

  上述担保的担保协议尚未签署且涉及反担保,实际情况以最终签署的担保协议为准。

  公司董事会审核认为,上述担保金额是公司根据其日常经营以及资金需求情况,维持其正常运转,结合玉米收储的强季节周期特性,合理、客观所做计划,是为了满足子(孙)公司玉米收储中的流动资金需求,有利于促进其经营发展,提高经营效率和盈利能力。

  被担保对象为公司控股子(孙)公司,公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于可有效控制范围内,公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及股东的利益。同时,为降低担保风险,被担保对象的其他股东均按持股比例提供反担保,董事会同意本次担保事项。

  截止2019年8月31日,公司对外担保总额为398,000万元(含本次审议担保金额),占公司最近一期(2018年12月31日)经审计净资产总额的121.39%;公司累计实际对外担保余额为64,700万元人民币(包括对控股子公司和参股公司的担保),占公司最近一期(2018年12月31日)经审计净资产总额的19.73%。其中,公司对全资和控股子公司实际担保余额为58,200万元人民币的担保,对参股子公司实际担保余额为6,500万元人民币的担保。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议通知于2019年9月4日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2019年9月9日(星期一)上午12时以现场结合通讯表决方式召开,公司3名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席李仁忠先生主持,会议就以下事项形成决议:

  因公司第六届监事会任期已经届满,会议决定进行监事会换届选举。经审议,本届监事会认为被提名人李仁忠先生、刘江先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求,同意提名李仁忠先生、刘江先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,监事候选人简历见附件。

  本议案须提交公司2019 年第三次临时股东大会审议通过。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第 七届监事会。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  李仁忠先生:中国国籍,汉族,新疆财经学院工商管理专业研究生学历,高级会计师,高级审计师。曾任兵团农六师水管处会计,兵团农六师农广校教师兼会计,新疆西城会计师事务所审计主办,新疆对外经济贸易(集团)有限公司审计部部长,兵团国有资产经营公司委派兵团医药有限公司、新疆天发工贸有限公司财务总监,兵团国有资产经营公司委派中国彩棉集团股份有限公司董事、财务经理,兵团国有资产经营公司委派西部绿洲(集团)有限公司董事、财务经理,新疆天恒基城市建设股份有限公司财务总监,新疆世纪兴业投资集团有限公司总裁助理、财务总监 ,兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理兼财务管理部经理。现任本公司第六届监事会主席、兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理。

  李仁忠先生在本公司控股股东及实际控制人兵团国有资产经营有限责任公司担任总经理助理,与本公司其他持有5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李仁忠先生本人没有持有本公司股份,不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  刘江先生:中国国籍,汉族,大学本科学历,高级政工师职称,曾任新疆生物药品厂厂长助理,公司第五届董事会董事、第六届监事会监事。现任本公司第六届监事会监事、新疆天达生物制品有限公司副总经理。

  刘江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,其本人没有持有公司股份,不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会已经届满,根据《天康生物股份有限公司章程》的有关规定,公司职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。2019年9月6日,公司工会委员会在公司11楼4号会议室组织召开了职工代表大会,会议一致选举王潇先生(个人简历附后)为公司第七届监事会职工代表监事,将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致。

  王潇先生符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  王潇先生:中国国籍,1985年6月生,汉族,本科学历,东华理工大学会计学专业。曾任天健会计师事务所审计专员,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司结算中心会计,新疆天康食品有限责任公司会计。现任公司第六届监事会职工代表监事、新疆天康畜牧科技有限公司财务部经理。

  王潇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及本公司持有5%以上股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。王潇本人没有持有本公司股份,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2019年9月25日(星期三)召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议的召开,程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。

  网络投票时间:2019年9月24日一2019年9月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30一11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  1、凡2019年9月19日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  (九)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

  1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(本议案采用累积投票制选举);

  2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(本议案采用累积投票制选举);

  4、审议公司《关于2019年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的议案》;

  上述审议事项内容已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过,其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后, 提请公司股东大会选举。根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。上述审议事项内容详见刊登于2019年9月10日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2019-070)及《www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-072)及相关议案附件。

  1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  2、登记时间:2019年9月23日-2019年9月24日,上午10:00一13:30,下午15:00一17:30。

  3、登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。

  4、异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362100”,投票简称为“天康投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.投票时间:2019年9月25日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月24日下午15:00,结束时间为2019年9月25日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席天康生物股份有限公司2019年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  注: 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。


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